San Marino. L’ODCEC (dell’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili) organizza un evento formativo in collaborazione con GRALE Spin Off Universitario. Università della Campania “Luigi Vanvitelli” dal titolo: “La segnalazione delle operazioni sospette ed i segnali di allarme” e “L’adeguamento alla IV Direttiva”. Questi i relatori dell’evento, che si svolgerà dalle 9,00 alle 13,00 presso la sala del centro congressi Passepartout – World Trade Center San Marino – Edificio A, Via Consiglio dei Sessanta, 99 – Dogana (RSM): Carmine Aloja, Avvocato del Foro di Napoli, Consulente GRALE Spin Off Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”; Pietro Marzano, Avvocato del Foro di Napoli, Consulente GRALE Spin Off Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”; Esponenti AIF – Agenzia di Informazione Finanziaria della Repubblica di San Marino.
Programma dei lavori:
Ore 9:00 – Registrazione dei partecipanti e saluto di benvenuto
Ore 9:30 – Avv. Carmine Aloja Consulente GRALE Spin Off Universitario: “Il principio di collaborazione attiva del Dottore Commercialista e la conoscenza del cliente – Gli indicatori di anomalia”
Ore 10:15 – Avv. Pietro Marzano Consulente GRALE Spin Off Universitario: “L’obbligo di segnalazione di operazioni sospette ed i casi di esonero del professionista”
Ore 11:00 – Coffee break
Ore 11:30 – Rappresentante AIF “Cenni sulla nuova normativa secondaria per i professionisti” A seguire conclusioni e dibattito.
